罚款70万 这家银行违反反洗钱规定被央行处罚,违反反洗钱法构成犯罪的(反洗钱调查的客体不包括)

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罚款70万 这家银行违反反洗钱规定被央行处罚,违反反洗钱法构成犯罪的(反洗钱调查的客体不包括)

5月17日,中国人民银行南充市中心支行公布行政处罚信息显示,四川天府银行因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告”遭罚70万元。

时任天府银行营业部营业室副行长刘珊宏因未按规定履行客户身份识别业务负有责任被罚款2万元。

同时,时任天府银行法律合规部总经理助理、中台部总经理助理章华因未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告负有责任被罚款1万元。

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